Σε 9 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημία του Δημοσίου από την ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης», τα στελέχη της οποίας αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική απάτη.
Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανακοίνωσε ότι ύστερα από αστυνομική και προκαταρκτική ποινική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν ως «όχημα» για την απάτη την (Μ.Κ.Ο.), η οποία χρηματοδοτήθηκε από το 2000 έως το 2004 από το ελληνικό δημόσιο, για προγράμματα αποναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες.
Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος οκτώ εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Μ.Κ.Ο, που έχει ήδη προφυλακιστεί, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας Ανάκρισης.
Επίσης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της συζύγου του, τέως δημοσίου υπαλλήλου, τριών εν ενεργεία διπλωματικών υπαλλήλων και τριών συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, που την επίμαχη χρονική περίοδο υπηρετούσαν στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Από το Μητρώο ΜΚΟ, προκύπτει ότι πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Κανέλλης και Γενικός Γραμματέας ο Θεόδωρος Μακρυνιώτης».
Παράνομη εκταμίευση και εικονικές δωρεές
Η συγκεκριμένη Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, για οκτώ προγράμματα αποναρκοθέτησης σε Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Λίβανο και Ιράκ, ύστερα από την υπογραφή συμβάσεων πραγματοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας.
Ενδελεχείς έρευνες έγιναν και στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, το σύνολο της χρηματοδότησης εκταμιεύτηκε παράνομα, καθώς δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που επιβάλλουν χρηματοδότηση 100% μόνο σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ωστόσο, το ποσό θα κάλυπτε το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 25% θα έπρεπε να προέρχεται από συμμετοχή της Μ.Κ.Ο., τουλάχιστον 15% ως ίδια συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και από τρίτες πηγές, όπως χορηγίες και δωρεές.
Αντί για το ποσοστό συμμετοχής, η Μ.Κ.Ο., επινόησε τέχνασμα εικονικών δωρεών. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα προγράμματα αποναρκοθέτησης, όπως οι ναρκαλιευτές, φέρονταν ότι επέστρεφαν στη Μ.Κ.Ο. υπό τη μορφή δωρεάς το 20-30% των φερόμενων αποδοχών τους, τις οποίες η Μ.Κ.Ο. δεν καταχωρούσε, ως όφειλε, στα σχετικά βιβλία που τηρούσε. Αντίθετα τα παρουσίαζε ως ίδια συμμετοχή της, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω χρηματοδότηση.
Επιπλέον, δεν εφαρμόστηκαν κι άλλες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο. και συγκεκριμένα:
• δε ζητήθηκε, ως επιβαλλόταν, σε καμία περίπτωση αποναρκοθέτησης, στις χώρες εκτέλεσης των προγραμμάτων, η έγκριση της οικείας Ελληνικής Πρεσβείας, σχετικά με τη σκοπιμότητα υλοποίησης.
• οι καταβολές χρηματοδότησης πραγματοποιούνταν ενώ δεν υποβάλλονταν εκθέσεις προόδου.
• γίνονταν δεκτά παραστατικά στην αραβική ή τη σερβική γλώσσα χωρίς ελληνική μετάφραση.
• δεν πιστοποιούνταν η υλοποίηση των προγραμμάτων από τις οικείες ελληνικές Πρεσβείες, κάποιες φορές μάλιστα η εκτέλεση τελούσε σε άγνοια των διπλωματών, ενώ,
• ο έλεγχος των παραστατικών που υποβάλλονταν από τη Μ.Κ.Ο., από την αρμόδια διεύθυνση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν ανύπαρκτος.
Μέρος των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς την Μ.Κ.Ο. διοχετεύονταν στην κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών, που δεν σχετίζονταν με λειτουργικά έξοδα για την εκτέλεση των προγραμμάτων, αλλά σε δαπάνες όπως η ενοικίαση γραφείων της Μ.Κ.Ο στην Αθήνα, προμήθεια αναλώσιμων, ακόμα και σε αγορές σε super market, πληρωμή εστιατορίου και parking του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του Προέδρου!
Όπως προέκυψε από την έρευνα οι κατηγορούμενοι, εν ενεργεία ή τέως δημόσιοι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, βεβαίωναν εν γνώσει τους ψευδώς σε δημόσια έγγραφα σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς την Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ως συμμετοχή του Δημοσίου και προέβαιναν στην σχετική εκκαθάριση και εντολή πληρωμών προς την Μ.Κ.Ο.
Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την 4η Ειδική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη Αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε διαμερίσματα και αποθήκη στους Αμπελόκηπους, ιδιοκτησίας της συζύγου του προέδρου της Μ.Κ.Ο., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, τρεις σφραγίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης (εκ των οποίων μία στρογγυλή), κυνηγετικό τυφέκιο μάρκας SAIGA-410 και περίστροφο μάρκας SMITH & WESSON.
Σε βάρος του πρόεδρου της M.K.O. είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης καθώς και Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων της INTERPOL για την υπόθεση.
